本文目录一览：
- 1、“跑分”团伙涉案金额达到2.7亿，他们靠什么圈钱的呢？
- 2、广西打掉涉案300亿洗钱团伙，“跑分”“高价兼职”都是些啥洗钱手段？
- 3、九江公安成功捣毁两个特大电诈“跑分”窝点，“跑分”是什么意思？
“跑分”团伙涉案金额达到2.7亿，他们靠什么圈钱的呢？
“跑分”团伙涉案金额达到2.7亿，他们靠诈骗来圈钱的。“跑分”，特指利用合法第三方支付渠道的收款码，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。 不法分子利用境外赌博、诈骗网站，多数会采取这种方式来圈钱。
广西打掉涉案300亿洗钱团伙，“跑分”“高价兼职”都是些啥洗钱手段？
“跑分”就是一种平台，只要出借自己的微信或者支付宝之类的账号，就可以赚取高额的佣金。所谓的“跑分平台”在网上打着高薪兼职的旗号，招揽用户出借自己的支付账号，实质用这些账号来洗黑钱。这些租来的支付账号被用来电信诈骗、网络赌博、色情活动等等违法行为的收款账号，本质就是洗黑钱。你以为的高薪兼职其实是用你的账号从事违法行为，天上怎么可能会掉馅饼。今年广西公安侦破了6起“跑分平台”的案件，抓获嫌疑人393人，涉案金额达到320亿。
“跑分平台”高薪兼职的陷阱
不少做过兼职或者准备找兼职的人，都在兼职平台上见到过一种“跑分平台”形式的高薪兼职，只要出租自己的个人支付账号，如微信、支付宝账号就可以获得高额佣金。这些“跑分”实质上是在洗黑钱，如果将银行账号或者支付账号出租或者出售给不法人员，不法分子会将你的账号作为违法行为资金的“中间商”，不单有被骗的风险，还有可能成为“帮助犯罪”人，是要承担相应的法律责任的。钱没赚到，自己反倒间接违法犯罪，实在得不偿失。
广西打掉涉案金额300亿特大洗钱团伙
2020年3月，广西民警发现本地有一个对公账号涉嫌接收不明来历不明的钱款，这个异常引起了民警的重视。怀疑背后可能存在一个以“跑分平台”为幌子的洗钱团伙，民警对此展开了调查。经过多线索的细致分析调研扩线，警方发现了一个人跨12省22市的特大洗钱团伙。洗钱团伙人员结构成熟，涉及赌博、色情、电信诈骗等违法行为所获资金。最终警方已经捣毁该团伙，抓获嫌疑人393人。
看似可以获得暴利的“跑分兼职”背后实质是洗钱团伙，这种不切实际的高额回报明显就是骗子的陷阱。这种兼职可能钱没赚到，自己反倒犯罪，高额利益的诱惑，背后往往有着无法估摸的危险，不要想着天上掉馅饼，一口吃成胖子的美梦，唯有脚踏实地才是真理。
九江公安成功捣毁两个特大电诈“跑分”窝点，“跑分”是什么意思？
修水县公安局一举捣毁两个利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得的“跑分”窝点，涉案金额高达3亿元。九江公安成功捣毁两个特大电诈“跑分”窝点，“跑分”是什么意思？
1、事件内容
有一名福建籍男子在修水境内以高额佣金为噱头，通过网络公开招聘修水本地暑假工，实为让其通过个人银行卡，为电诈团伙提供涉诈资金转移渠道，从而达到赃款分流洗白的目的。办案民警找准时机、兵分两路，在福建省福州市台江区和晋安区，一举将两个利用虚拟货币"跑分"窝点成功捣毁，当场抓获杨某、叶某等10名嫌疑人，扣押现金309万元，缴获涉案手机20余部、涉案电脑7台、银行卡40余张。
2、“跑分”是什么意思？
“跑分”一词，很多人听起来会很陌生。其实“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。
3、兼职平台
跑分平台”，也是非法结算的升级版，一种类似于“众包洗钱”的模式。它不需要参与者提供银行卡、四件套和任何账户，只需要提供一个收款码，或银行卡号。由于方式灵活，又打着“日赚XXXX元、在家兼职”等的赚钱幌子，参与者众多。此种方式极大的降低了收购账号的成本，同时规避了很多法律风险，最重要的是风控系统很难防！普通人又不了解行情，认为自己找了一个靠谱的兼职，殊不知那是犯法的行为。
后记：虽然各金融机构现在借助专家规则和机器学习 联合防控，砸了大量资源来核实账号身份和交易路径，但黑产也会千方百计想一些招数，来降低被识别的几率。”真的是防不胜防啊。
